1月18日，中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會第十三次會議（2023年第一次會議），聽取《國資委對中國航天科技集團(tuán)有限公司章程批復(fù)的調(diào)整情況》，審議并表決通過《中國航天科技集團(tuán)有限公司2023年度全面預(yù)算方案》、《中國航天科技集團(tuán)有限公司2022年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告》、《中國航天科技集團(tuán)有限公司碳達(dá)峰行動方案》、《中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》（修訂）、《中國航天科技集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作報(bào)告》、《中國航天科技集團(tuán)有限公司董事會2022年度工作報(bào)告》等27項(xiàng)議題。
集團(tuán)公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、總經(jīng)理、黨組副書記張忠陽，董事、黨組副書記方向明，外部董事焦開河、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，外部董事李玉海，職工董事許世龍出席會議。集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會計(jì)師、黨組成員方世力，董事會秘書、總經(jīng)理助理、總法律顧問、總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。會議由吳燕生主持。
會上，董事會對集團(tuán)公司2022年取得的各項(xiàng)成績給予充分肯定，并就董事會相關(guān)規(guī)章制度修訂、經(jīng)營性投資、全面預(yù)算執(zhí)行、內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理、碳達(dá)峰行動等方面提出意見建議。
對于加強(qiáng)內(nèi)控管理，董事會提出，要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)成果的應(yīng)用，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行深入分析，不斷完善問題通報(bào)機(jī)制，提升審計(jì)工作實(shí)效，使之成為集團(tuán)公司有效的管理工具；要繼續(xù)推進(jìn)融合型內(nèi)控體系建設(shè)，統(tǒng)籌監(jiān)督評價(jià)工作，保障集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展；要繼續(xù)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)提升依法合規(guī)經(jīng)營水平，支撐航天強(qiáng)國建設(shè)，推動世界一流航天企業(yè)集團(tuán)建設(shè)。
對于加強(qiáng)經(jīng)營管理，董事會提出，要進(jìn)一步加強(qiáng)投資方向引導(dǎo)，推動各單位積極主動作為、加大投資力度，支撐航天技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；要在全年工作中以預(yù)算目標(biāo)為導(dǎo)向，統(tǒng)籌好業(yè)務(wù)預(yù)算長期與短期目標(biāo)，高度關(guān)注發(fā)展后勁，抓好預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)考核目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)測，確保完成全年考核目標(biāo)；要逐年細(xì)化分解碳達(dá)峰工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化考核力度，支撐集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展，全面確保碳達(dá)峰戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)。同時(shí)，董事會審議通過了2022年度授權(quán)集團(tuán)公司辦公會、總經(jīng)理辦公會決策情況報(bào)告。
吳燕生在講話中指出，2023年集團(tuán)公司科研生產(chǎn)任務(wù)依然繁重，董事會將按照國家改革要求及有關(guān)法律法規(guī)，持續(xù)完善制度體系建設(shè)，規(guī)范實(shí)施董事會授權(quán)，充分履職盡責(zé)，繼續(xù)積極發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能作用，推動“三高”發(fā)展模式構(gòu)建，為航天科技實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)、奮力奪取航天強(qiáng)國建設(shè)新勝利作出新的更大貢獻(xiàn)。（劉巖）
